blanqueo de capitales

Sucesos

Detenidas a 6 personas por “sextorsionar” a víctimas de la provincia de Ciudad Real

ValdepeñasDigital 3/4/24

Sucesos

La Guardia Civil investiga a un grupo criminal que estafaba suplantando la identidad de familiares y amigos

ValdepeñasDigital 19/7/23

Lograron estafar a un denunciante casi 19.000 euros, recuperados parcialmente

Sucesos

Desarticulada una red de narcos que ocultaba la cocaína entre el ácido de las baterías de toros mecánicos

22/3/22

Se han incautado más de 60 kilogramos de cocaína de elevada pureza y han sido detenidas nueve personas, cuatro de ellas de origen colombiano, en las provincias de Madrid, Ciudad Real y Valencia

Sucesos

La Guardia Civil interviene en la A-4 más de 650.000 euros ocultos en dobles fondos de maletas

18/11/21

No hay más datos del punto donde han sido intervenidos, pero lo que sí se sabe es que ha sido en la provincia de Ciudad Real

Sucesos

Detenido en Puertollano un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas

19/8/21

Esta operación se inició en el verano de 2020 como continuación a una investigación anterior por tráfico de estupefacientes, que se saldó con nueve detenidos

Sucesos

Detienen a un vecino de Alcolea de Calatrava como presunto cabecilla de una organización criminal

16/3/21

La Guardia Civil ha desarticulado al grupo criminal donde, además de dos detenciones hay cuatro investigados más por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal