La Guardia Civil de Valdepeñas desarticula un grupo que estafaba en la venta de vehículos
Las pérdidas para la entidad financiera asciende a 68.735,90 euros
En el marco de la operación “CHATESA”, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras tres por varios delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documento público, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició en agosto de 2024, después de recibir una denuncia de un vecino de Valdepeñas, que manifestaba haber sido víctima de un delito de usurpación de identidad en la compra de un vehículo turismo de la marca BMW. Tras consultar en la aplicación de móvil miDGT y comprobar que alguien había matriculado a su nombre ese vehículo, interpuso la denuncia.
Posteriormente tuvo que ampliar la denuncia, ya que una entidad financiera le reclamaba el pago de varios recibos por dos financiaciones en las que figuraba como titular, por la compra del BMW y de una moto náutica en la provincia de Castellón.
Mediante múltiples indagaciones de la Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Valdepeñas; el análisis de mensajes, transferencias bancarias, estudio de teléfonos móviles y correos electrónicos, se pudo comprobar la existencia de un grupo criminal organizado que podía estar operando desde las provincias de Madrid y Castellón, ocasionando pérdidas a la entidad financiera por importe de 68.735,90 euros.
Ingeniería informática
El grupo robaba previamente la información personal a través de técnicas de ingeniería informática, para suplantar la identidad de las víctimas y realizar en su nombre compras de vehículos, que pagaban antes de recogerlos mediante préstamos financieros a nombre de terceros, para después venderlos a un precio muy inferior al del mercado.
La Guardia Civil estableció varios dispositivos en las provincias de Madrid y Castellón que permitieron la detención de los presuntos autores.
Se han detenido tres personas y se investigan otras tres, atribuyéndoles varios delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documento público, apropiación indebida y partencia a grupo criminal.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Valdepeñas.